Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku. Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym