Przegląd sekcji
-
- zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi,
- scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie,
- opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu,
- wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej i pracownika,
- wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy,
- scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady,
- wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów,
- scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka,
- wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami,
- zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.