- Charakterystyka prania pieniędzy
- Zagadnienie prania pieniędzy w Polsce i na świecie
- Pranie pieniędzy i jego istota
- Cel prania pieniędzy – legalizacja
- Źródła pieniędzy podlegające praniu
- Skala zagadnienia w Polsce i na świecie
- Typowe praktyki prania pieniędzy
- Fazy prania pieniędzy w ujęciu tradycyjnym
- Studium przypadku – Libańsko-Kanadyjski Bank (Lebanease Canadian Bank)
- Studium przypadku – Polska
- Popularne metody prania pieniędzy – studia przypadku i przykłady
- Nowe metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Skutki zaniedbań w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Obowiązki ustawowe instytucji finansowych
- Rozwiązania systemowe - skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
- Program „Poznaj swojego Klienta”
- Ocena ryzyka klienta indywidualnego i instytucjonalnego
- Kryteria typowania transakcji podejrzanych (typologia pomocnicza) oraz ich symptomy
- Jak skutecznie ocenić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Identyfikacja i weryfikacja Klienta
- Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
- Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Sankcje – definicja, rodzaje, działania
- PEP – osoby na stanowiskach eksponowanych politycznie
- Transakcja – definicja, rejestr, analiza i monitoring
Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie testu wiedzy.
